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徵悠咨询

【周六特供】反洗钱监管大升级意味着什么: 罚9次，2018年至今被罚19次。3月那张6000多万元的罚单之后，这家公司的河南分公司又因违反反洗钱相关规定，被人民银行当地分支机构处以罚款680.5万元。而根据徵悠咨询统计，瑞银信已经连续两个季度

封面报道｜反洗钱升级从形式合规到风险为本

发布时间：2020-08-28: 评论(10)

4次，2019年至今被罚9次，2018年至今被罚19次。3月那张6000多万元的罚单之后，这家公司的河南分公司又因违反反洗钱相关规定，被人民银行当地分支机构处以罚款680.5万元。而根据徵悠咨询统计

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: 财新网友wqXlJb（北京市）1067天20小时14分45秒前

应该加上黑钱的危害和来源这样读下来并不知道反洗钱的必要性

: Реня（塔吉克斯坦）1140天18小时6分7秒前

海外很多做正当生意的人赚的钱都是通过地下钱庄汇回国内。制定洗钱法肯定是必要的，但同时也要考虑到为什么做正当生意得来的钱，也都走地下钱庄。我们的金融成本不降下来，地下钱庄就不会消失。

: 黑皮羊娇娇2287（江苏省南京市）1140天22小时30分2秒前

很好奇瑞士银行的钱都是自己走出去的吗？

法国巴黎银行(中国)被开反洗钱罚单270万元

发布时间：2020-05-29: 评论(1)

到50万元罚款，而如果有洗钱后果发生，可以被处以50万以上500万元以下罚款。这一对于外资行的罚单也显示了央行在反洗钱领域日趋严厉的监管态度。根据徵悠咨询统计，2020年一季度央行各分支机构开出了

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: euit（广东省深圳市）1236天11小时15分45秒前

防止资金外逃

独家|反洗钱罚款一季度超1.8亿元央行回应千万级罚单是怎么来的

发布时间：2020-04-28: 评论(4)

之最。反洗钱罚款金额为何“突飞猛进”？根据徵悠咨询统计，2020年一季度共有18个省份的38家央行分支机构对93家反洗钱义务机构及相关责任人开出94笔反洗钱罚单，处罚金额共计1.83亿元，处罚金额同

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: 家向贺望（浙江省杭州市）1257天13小时18分15秒前

可以可以。。。。。。。

: 可儿妈0204（北京市）1266天17小时43分23秒前

继续给资格也是很有意思啊

: D.WgGM（浙江省）1267天15小时22分10秒前

支付公司哪个不是这样，都一个德行

信用债违约，为什么又是民营企业在裸泳

发布时间：1970-01-19: 评论(0)

与上一轮企业债务违约不同，本轮债务违约全部都是民营企业

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希拉里败选演说全文翻译

发布时间：1970-01-18: 评论(0)

“我们还没有打破这层最高的和最坚硬的天花板玻璃，但是，有一天，有一个人会的。希望这一天要比我们现在觉得的，来得更早。”

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从贵州省湄潭县试点看集体经营性建设用地调整入市优选方案

发布时间：1970-01-18: 评论(0)

调整入市的理想模式是，建立交易平台，成立股份公司联合入市，指标使用方和指标产生地共同分享土地增值收益

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中国与发达国家高质量发展的差距在哪？

发布时间：1970-01-19: 评论(0)

比较发现，中国有3个指标在世界各国中处于第一位，分别是市场规模、科技论文发表数量、城市人均垃圾生产量

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北大常务副校长刘伟升任中国人民大学校长

发布时间：1970-01-18: 评论(0)

比其前任陈雨露年长九岁，上世纪90年代两获“孙冶方经济学著作奖”，经济学界“京城四少”之一，曾表示“我把堵车看成是一个城市繁荣的标志”；今年初就方正集团高层涉案一事称，保证方正集团的和谐稳定，是北京大学肩负的担当

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