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中行米兰分行

周学东代表:应加强对房地产、艺术品市场反洗钱监管

行是首次被罚款的案件,则是首次有银行员工因洗钱罪入刑。 二是《反洗钱法》中,将人民银行与公安机关一并作为洗钱犯罪举报的受理机关。在周学东看来,此举并不适宜。 他分析称,洗钱犯罪较其他犯罪在

发布时间:2017-02-18
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【财新网】(记者 彭骎骎)中国银行米兰分行涉嫌洗钱案近日尘埃落定。当地时间2月17日,中行与意大利当局达成庭外和解,中行支付60万欧元(约437万元人民币)罚金。此外,四名职员因违反反洗

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发布时间:2017-02-17
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大利当局达成庭外和解,中行支付60万欧元(约437万元人民币)罚金。此外,四名职员因违反反洗钱规定,被法院判处两年缓刑。 2015年7月,美国纽约联储宣布在中国建设银行纽约分行发现反洗钱漏

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发布时间:2017-01-25
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行业海外业务及机构发文规范。 近年来,农行纽约分行、建行纽约分行、工行马德里分行、均被海外监管采取过相应措施,此后英、德、美等多个国家的金融监管机构均对中资银行海外分行进行了检查,海外分行

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发布时间:2016-07-27
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在会上指出,下半年要重点防范好流动性风险、交叉金融产品风险、海外合规风险、非法集资风险这四类风险。 首提海外合规风险 海外合规风险是近年来第一次在监管工作会议上强调。此前、工行马德里分行案

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发布时间:2016-03-25
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  工行马德里分行风波未平 文|财新周刊 王玲 张宇哲 吴红毓然 石磊 伴随着人民币国际化和企业“走出去”,中资银行纷纷出海设立分行。但是,近期曝光的工行马德里分行、涉洗钱案,均敲响了中

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