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究刑事责任。 《条例》还提升了监管机构行政执法的权限。证监会及其派出机构可采取调查取证（如现场检查、查阅复制交易资料等）、责令改正、监管谈话、出具警示函等监管措施，以及针对严重违法行为的强制性监管措施
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在纳斯达克上市。交易前亿咖通科技控股估值为34亿美元。交易资料显示，亿咖通科技控股注册于开曼群岛，具体股权结构尚不清楚。 李书福7月4日称，手机企业纷纷造汽车，汽车企业也尝试造手机，二者将融合发展。智
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500万元以下罚款。 从近年来央行公布的反洗钱处罚案例看，反洗钱主要涉及三大基本内容——客户身份识别、客户和交易资料保存以及可以交易报告。“未按要求履行客户身份识别义务”则一直是机构被罚的首要原因
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》。据财新记者了解，《反洗钱法》修订工作于2019年11月正式启动。 “反洗钱主要就是三大基本内容：客户身份识别、客户和交易资料保存以及可疑交易报告。反洗钱技术性的一面，折射出的是对金融体系透明度和规
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，香港的银行将来提供与数字人民币相关的服务时，都必须符合香港的相关法律及监管要求；而是否采用数字人民币的相关服务，以及授权向央行和内地银行提供个人及交易资料，是用户的个人选择。■
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，香港银行存款总额高达约13万亿港元，资金需寻求出路，投放于砖头是不二之选，料二期认购情况将相当踊跃。 不过尽管这一新盘受到市场关注，但仍有买家选择“挞定”——交付定金后取消交易。资料显示，柏傲庄第一期
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在此或能发挥应用的可能性。作为一个公众分散式的电子记帐资料库，区块链内所有资料一经写入便不可窜改，保障持有人的利益；同时交易公开的交易资料令债券的市价一清二楚，对政府赎回债券或是对投资者来说百利而无一
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易资料保存以及可疑交易报告。然而，要把这三条做好，则涉及一系列技术性问题。这些技术性问题，也是判断各行各业交易真实性方法的总结和提升。”一位资深反洗钱监管人士表示，“反洗钱技术性的一面，折射出的是对金
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