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金融机构反洗钱

央行强调现金地位要求有网点的银行必须办理现金业务: 部调整，故延期施行。 “1号令”的主要目的提升金融机构反洗钱工作水平，拟要求金融机构对客户的身份识别升级为“尽职调查”；同时，除了对在本机构开户的客户要进行尽职调查，征求意见稿拟要...

金融机构客户尽职调查和客户身份资料及交易记录保存管理办法（修订草案征求意见稿）

发布时间：2022-01-28: 评论(0)

【财新网】发布机构：证监会发布日期：2021年03月31日为防范化解金融风险，提升金融机构反洗钱工作水平，人民银行会同银保监会、证监会起草了《金融机构客户尽职调查和客户身份资...

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中华人民共和国反洗钱法

发布时间：2022-01-28: 评论(0)

代表大会常务委员会第二十四次会议通过）目录第一章总则第二章反洗钱监督管理第三章金融机构反洗钱义务第四章反洗钱调查第五章反洗钱国际合作第六章法律责任第...

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央行2022年工作会议：增强信贷总量增长的稳定性

发布时间：2021-12-27: 评论(0)

。跨省异地电子缴税、行邮税电子缴库等工作深入推进。出台《征信业务管理办法》。出台金融机构反洗钱和反恐怖融资监督管理办法。深入贯彻金融消费者权益保护实施办法。参事、内部审计监督、后勤...

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下周前瞻：美联储货币政策例会；俄美或举行战略稳定磋商

发布时间：2021-07-23: 评论(0)

厦门试点，此次是在全国推行。非银行支付机构等纳入反洗钱监管中国人民银行印发的《金融机构反洗钱和反恐怖融资监督管理办法》，自8月1日起施行。根据办法，非银行支付机构、网络小额贷款...

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百万存款变1元山东枣庄一银行职员多次冒领获刑十年半

发布时间：2021-07-12: 评论(3)

失。理由是，《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》《中国人民银行关于进一步加强金融机构反洗钱工作的通知》的规定，对单笔5万元以上现金存取业务的，金融机构应核对...

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: 250GB（江西省南昌市）823天22小时51分34秒前

如果拒绝取保候审，是不是要关221天

: 财新网友XxBkrm（瑞典）824天16小时8分33秒前

钱被席卷一空还要卷入造假风险，这漏洞是被算死了的，要不是运气，好难翻盘。太可怕了

: 拉西姆哈桑（中国）826天9小时2分3秒前

堡垒都是崩溃于内部！

国内家族信托：任重道远，且行且思

发布时间：2021-04-21: 评论(0)

FATCA和CRS的报告进行自我认证；（6）保留已核实的客户文件。我国也制定了《反洗钱法》《金融机构反洗钱规定》等系列法律规范。在家族信托中，进行反洗钱、反资助恐怖主义系统核查...

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私募基金管理人有反洗钱义务吗？

发布时间：2021-04-19: 评论(0)

为进一步完善反洗钱监管工作，提高反洗钱工作水平，中国人民银行于2021年4月15日印发了《金融机构反洗钱和反恐怖融资监督管理办法》（中国人民银行令〔2021〕第3号，以下简称《办法...

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今日开盘：两市涨跌不一沪指涨幅0.03%

发布时间：2021-04-19: 评论(0)

范风险；证监会修订科创属性评价指引，核心“硬科技”；金融机构反洗钱监管升级，增加防范境外反洗钱风险要求；逾1800份年报出炉，五行业公司表现亮眼；划清创投与私募界限创投监管怎么办...

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