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【财新网】 发布机构：证监会 发布日期：2021年03月31日 为防范化解金融风险，提升金融机构反洗钱工
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失。理由是，《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》《中国人民银行关于进一步加强金融机构反洗钱工
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250GB（江西省南昌市）823天5小时42分45秒前
如果拒绝取保候审，是不是要关221天
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财新网友XxBkrm（瑞典）823天22小时59分44秒前
钱被席卷一空还要卷入造假风险，这漏洞是被算死了的，要不是运气，好难翻盘。太可怕了
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拉西姆哈桑（中国）825天15小时53分14秒前
堡垒都是崩溃于内部！
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订草案征求意见稿）》联合公开征求意见的通知 为防范化解金融风险，提升金融机构反洗钱工
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中国的反洗钱法律法规，并没有规定金融机构反洗钱工作必须经第三...
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民银行先后发布《关于进一步加强金融机构反洗钱工作的通知》（银...
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民银行先后发布《关于进一步加强金融机构反洗钱工作的通知》（银...
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【财新网】据中国人民银行消息，9月8日，中国人民银行召开2017年反洗钱形势通报会。会议通报了当前反洗钱工作形势，听取了行业监管部门对于进一步推进反洗钱工作的意见，交流了金融机构反洗钱
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97.95%，外资银行被处罚机构数占全部被处罚机构的比例为2.05%。但与此同时，农村信用社和农村商业银行被处罚的比例明显上升，显示这两类金融机构反洗钱
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