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独或会同金融监管部门，先后制定并发布了《金融机构反洗钱规定》...
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方机构给出的意见或指出的问题，需要委托方完完全全地去落实才会达到应有的效果，而不是拿到第三方机构的一个审计或咨询报告就高枕无忧了。 2、缺乏客户信息和交易信息保护意识 《金融机构反洗钱
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》第191条为主线，以2003年中国人民银行制定的《金融机构反洗钱规定
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，调整人民银行主要职责、内设机构和人员编制，强化了市场经济条件下中央银行职能定位。完善金融法制，配合有关部门修订了《中国人民银行法》和《商业银行法》，颁布了《金融机构反洗钱
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球”，甚至参与其中。 于兴泉表示，中国反洗钱制度与美国的逻辑关系是一致的，除了刑法规定的洗钱罪，还制定了《反洗钱法》，央行出台《金融机构反洗钱...
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洗钱监管框架。期间，《金融机构反洗钱规定》《人民币大额和可疑...
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用途，反洗钱部门会追溯资金的来源及流向账户。” 中国反洗钱得来真的 中国反洗钱得来真的 中国反洗钱工作起步较晚，但亦自2003年相继参照国际标准、立足国情建立起监管框架，包括出台《金融机构反洗钱...
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、金融司法和金融执法的困扰。如《金融违法行为处罚办法》《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》《金融机构反洗钱规
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