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金融机构反洗钱规定

国内家族信托:任重道远,且行且思

FATCA和CRS的报告进行自我认证; (6)保留已核实的客户文件。 我国也制定了《反洗钱法》《

发布时间:2020-06-05
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独或会同金融监管部门,先后制定并发布了《》...

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发布时间:2020-03-05
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方机构给出的意见或指出的问题,需要委托方完完全全地去落实才会达到应有的效果,而不是拿到第三方机构的一个审计或咨询报告就高枕无忧了。 2、缺乏客户信息和交易信息保护意识 《

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发布时间:2018-05-25
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》第191条为主线,以2003年中国人民银行制定的《

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发布时间:2018-03-10
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,调整人民银行主要职责、内设机构和人员编制,强化了市场经济条件下中央银行职能定位。完善金融法制,配合有关部门修订了《中国人民银行法》和《商业银行法》,颁布了《

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发布时间:2017-02-26
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球”,甚至参与其中。 于兴泉表示,中国反洗钱制度与美国的逻辑关系是一致的,除了刑法规定的洗钱罪,还制定了《反洗钱法》,央行出台《...

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发布时间:2017-02-17
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洗钱监管框架。期间,《》《人民币大额和可疑...

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发布时间:2016-03-25
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用途,反洗钱部门会追溯资金的来源及流向账户。” 中国反洗钱得来真的 中国反洗钱得来真的 中国反洗钱工作起步较晚,但亦自2003年相继参照国际标准、立足国情建立起监管框架,包括出台《...

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发布时间:2016-03-08
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、金融司法和金融执法的困扰。如《金融违法行为处罚办法》《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》《

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