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金融行动

财经早知道：2023年养老金统筹调剂规模扩大至2440亿元上缴地区减少至18个: ”转型，进一步提升反洗钱监管成效；四是纵深推进打击治理洗钱违法犯罪三年行动，严厉打击洗钱犯罪活动；五是积极准备金融行动特别工作组（FATF）第五轮互评估，深度参与国际反洗钱治理；六是持续提升反洗钱监测

外籍个人跨境资金转出受阻？外汇局回应：属银行业务基本流程和内控要求政策无变化

发布时间：2023-03-07: 评论(7)

准。一位熟悉外汇管理的专业人士也认为，“涉及大额资金的进出，要遵守国际上的‘三反’规定。”所谓“三反”规定是指“反洗钱、反恐怖融资、反逃税”。中国是金融行动特别工作组（FATF）的组织成员，这是目前

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: 回来了（湖北）225天1小时2分15秒前

这个新闻里的主人公麦朴思，在《财新》里上一个提到他探讨中国的新闻，标题是: "新兴市场教父麦朴思：相对看涨中国市场"。在解释他当下遇到的麻烦时，他介绍道，银行没有说不能转出，只是需要他提供20年的收入证明。

: Janeblcu999（北京）222天15小时13分18秒前

合法收入+充分完税，很正常的要求

: swfswf（广东）224天11小时18分37秒前

所以俄罗斯私人资产在美国被扣压充公是对的。

: 会计分录（北京）224天22小时55分15秒前

为什么要自证清白？

香港金管局拟发牌监管稳定币｜星港钱潮

发布时间：2023-01-31: 评论(0)

（BCBS）、国际清算银行（BIS）旗下的支付与市场基础设施委员会（CPMI）、国际证监会组织（IOSCO）、反洗钱的金融行动特别工作组（FATF）等标准制定机构均发布了应对稳定币风险的指南。例如，巴塞尔

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财经早知道：2023年新增地方债发行启动一季度拟发行量超万亿元

发布时间：2023-01-10: 评论(0)

业领域。（财新一线）上海银保监局等八部门：到2025年，预计绿色融资余额突破1.5万亿元上海银保监局等八部门《上海绿色金融行动方案》强调，要充分依托上海金融要素市场集聚优势，重点培育绿色金融高质量

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央行穆长春：数字人民币需要防范电信诈骗等风险

发布时间：2022-09-23: 评论(2)

钱、毒品贩卖甚至恐怖组织犯罪的工具，也将无法满足反洗钱金融行动特别工作组（FATF）等国际组织的要求。”穆长春认为。穆长春指出，所以数字人民币并不完全适用实物现金流通的监管规则，数字人民币反洗钱体系

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: swfswf（广州）385天10小时6分54秒前

如果不清楚数字人民币试点的预期目标是什么？如何能知道是否达到目标预期呢，是吧。

: linlin3930（上海）387天1小时57分15秒前

数字人民币试点有段时间了，到底成效如何？是否达到预期目标？

【周末特供】深度：数字人民币着力用户体验长期挑战在法治与监管

发布时间：2022-08-13: 评论(0)

携；如果匿名程度过高，将为不法分子提供新的犯罪土壤，大量的非法交易将从电子支付流入央行数字货币，沦为电信诈骗、网络赌博、洗钱、毒品贩卖甚至恐怖组织犯罪的工具，也将无法满足反洗钱金融行动特别工作组

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封面报道｜数字人民币提速

发布时间：2022-08-12: 评论(46)

度过高，将为不法分子提供新的犯罪土壤，大量的非法交易将从电子支付流入央行数字货币，沦为电信诈骗、网络赌博、洗钱、毒品贩卖甚至恐怖组织犯罪的工具，也将无法满足反洗钱金融行动特别工作组（FATF）等国际组

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: Sue素（北京）419天9小时41分27秒前

没有需求，没有场景

: 教主5614（南京）423天19小时22分16秒前

货币必须具有藏污纳垢的能力！

: 财新网友mTMj4a（沙特阿拉伯）46分15秒前

可以选择用与不用就行

央行穆长春：下一步将加强数字人民币立法确保可控匿名

发布时间：2022-07-24: 评论(20)

处罚机制。监管部门可以依法对违规处理数字人民币客户信息的运营机构采取处罚措施，强化监管。四是完善数字人民币反洗钱、反恐怖融资等法规制度。结合金融行动特别工作组（FATF）的相关原则和数字人民币的特点

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: 开心最重要（杭州）448天20小时58分2秒前

充分尊重隐私与个人信息保护，并在此基础上做好风险防范，以防止被不法分子利用。请问郑州红码和广州未经业主同意强行撬锁入户消杀的算不法分子吗？

: 财新网友Fx0CIp（杭州）449天13小时2分52秒前

信用很重要，不管个人还是组织。

: 财新网友wwjrQ6（永州）449天18小时10分29秒前

发生这么多事情已经看透了，还“确保匿名”，我信就怪了

央行、公安部等启动打击洗钱犯罪三年行动计划完善反洗钱规则

发布时间：2022-01-27: 评论(0)

”审结的案件过少，一定程度影响了中国参与国际治理。在反洗钱金融行动特别工作组（FATF）对中国第四轮互评估中，FATF认为中国的执法部门查处案件、使用金融情报、开展国际合作工作时侧重上游犯罪，而相对忽视

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