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深圳瑞银信信息技术有限公司

央行拟出台反洗钱新规非银纳入监管、细化内控要求: 支付机构分类评级反洗钱措施部分的初审和复审。近年来，支付机构也收到不少反洗钱罚单，其中支付公司深圳瑞银信信息技

【周六特供】反洗钱监管大升级意味着什么

发布时间：2020-08-29: 评论(0)

法完全通过系统自动生成。大额罚单为什么 2020年2月，央行一连公布了三张超千万元的反洗钱罚单。随后的3月，深圳瑞银信信息技

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封面报道｜反洗钱升级从形式合规到风险为本

发布时间：2020-08-28: 评论(10)

写，无法完全通过系统自动生成。大额罚单为什么大额罚单为什么 2020年2月，央行一连公布了三张超千万元的反洗钱罚单。随后的3月，深圳瑞银信信息<...

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: 财新网友wqXlJb（财新网iPhone版）591天15小时49分40秒前

应该加上黑钱的危害和来源这样读下来并不知道反洗钱的必要性

: Реня（财新网Android版）664天13小时41分2秒前

海外很多做正当生意的人赚的钱都是通过地下钱庄汇回国内。制定洗钱法肯定是必要的，但同时也要考虑到为什么做正当生意得来的钱，也都走地下钱庄。我们的金融成本不降下来，地下钱庄就不会消失。

: 黑皮羊娇娇2287（财新网Android版）664天18小时4分57秒前

很好奇瑞士银行的钱都是自己走出去的吗？

瑞银信再领百万罚单为何屡罚屡犯？

发布时间：2020-05-08: 评论(1)

【财新网】（记者彭骎骎张宇哲）在收到反洗钱史上最大罚单的一个月后，支付机构深圳瑞银信信息技

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: 坐看云起8166（财新网Android版）781天4小时38分48秒前

后面有人！

独家|反洗钱罚款一季度超1.8亿元央行回应千万级罚单是怎么来的

发布时间：2020-04-28: 评论(4)

张千万级别罚单，处罚依据主要适用现行《反洗钱法》第三十二条第一款的规定，以违规行为次数计算罚金。 3月26日，支付机构深圳瑞银信信息技...

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: 家向贺望（浙江省杭州市）781天8小时53分10秒前

可以可以。。。。。。。

: 可儿妈0204（财新网Android版）790天13小时18分18秒前

继续给资格也是很有意思啊

: D.WgGM（浙江省）791天10小时57分5秒前

支付公司哪个不是这样，都一个德行

2月26日财经早知道|刘士余：IPO注册制改革时机不成熟，再推迟两年

发布时间：2018-02-26: 评论(0)

速信联支付有限公司、深圳瑞银信信息技术

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央行整治银行卡收单乱象中信被罚

发布时间：2016-04-01: 评论(0)

，占抽查商户28.79%。而中信银行上海分行，乐富支付有限公司，现代金融控股（成都）有限公司长春、青岛分公司，上海德颐网络技术有限公司安徽分公司，深圳瑞银信信息

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央行发放第五批支付牌照外资机构获批

发布时间：2014-07-15: 评论(0)

银信信息技术有限公司<...

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