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20亿电票诈骗案二审落定 恒丰银行损失6亿未追回

细节——工行廊坊开发区支行、工行票据营业部郑州分部在为逯国强等人以焦作中旅银行名义开设、接入央行电票系统时未按规定向焦作中旅银行进行大额支付系统查询等。 涉案央行电票系统接入业务的经办人工行票

发布时间:2020-03-07
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开户、资金划付、印章及凭证保管等关键环节风险管控,防范外部欺诈;严格遵守同业结算、票据、投融资、理财业务等管理规定,禁止出租、出借

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发布时间:2019-11-28
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account,用B货币),即存放国外。银行B1在银行A2开设的账户称为来账(vostro account,用A货币),即同业存款账户。资金从银行A2转到银行B1就是通过调整这些账户余额来实现。货

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发布时间:2019-11-22
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汉诚民村镇银行曾发生内部人员私刻公章、非法出借同业户导致的票据违约案,并被控股股东江阴银行(002807.SZ )起诉。当时,原银监会农村金融部认为,应重点关注村镇银行异地开设并出租等风险

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发布时间:2019-07-10
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A货币的支付系统)。其次,资金从银行A2转到银行B1。代理银行之间相互开设账户。比如,站在银行A2的角度,它在银行B1开设的账户称为往账(nostro account,用B货币),即存放国外

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发布时间:2018-08-18
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者是指在CIPS 开立账户的机构,间接参与者则需在直接参与者开立。CIPS 参与者的所有支付和信息类业务均通过CIPS处理,这也就保证了CIPS系统可以与SWIFT保持相对独立,无论是直接参与

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发布时间:2018-01-08
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涉20亿元。财新记者多方了解到,工行涉嫌违规开立。(见财新网“20亿元电票‘爆雷’工行、恒丰牵涉其中”) 银监会检查还发现,股份制商业银行的主要问题是同业、理财业务等创新交叉业务领域的问题突出

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发布时间:2017-08-29
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涉案违规开立,其至今仍有多起金额较大的票据诉讼。今年2月,江阴银行公告一起涉及诉讼的票据案件,与恒丰银行对簿公堂,起因是村镇银行内部人员私刻公章、非法出借同业户。 28日,江阴银行盘中异动,午

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发布时间:2017-08-01
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【财新网】(记者 韩祎)过去一年中,的管理薄弱导致银行体系爆发多次风险,票据市场频发大案要案。因此,监管部门密集出台文件加强户<...

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