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央行条法司司长

【周六特供】反洗钱监管大升级意味着什么

2019年6月,中国首次担任FATF轮值主席国,现任中国刘向民任轮值主席。 如果不是新冠肺炎疫情影响,这场国际反洗钱与反恐融资最高级别的会议将在苏州举办。这将是FAT...

发布时间:2020-08-28
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年7月至2019年6月,中国首次担任FATF轮值主席国,现任中国刘向民任轮值主席。 如果不是新冠肺炎疫情影响,这场国际反洗钱与反恐融资最高级别的会议将在苏州举办。这将...

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财新网友wqXlJb(北京市)748天15小时55分26秒前
应该加上黑钱的危害和来源 这样读下来并不知道反洗钱的必要性
Реня(塔吉克斯坦)821天13小时46分48秒前
海外很多做正当生意的人赚的钱都是通过地下钱庄汇回国内。制定洗钱法肯定是必要的,但同时也要考虑到为什么做正当生意得来的钱,也都走地下钱庄。我们的金融成本不降下来,地下钱庄就不会消失。
黑皮羊娇娇2287(江苏省南京市)821天18小时10分43秒前
很好奇瑞士银行的钱都是自己走出去的吗?
发布时间:2020-08-06
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央行总行,先后担任金融稳定局局长、办公厅主任等重要职务。 在周学东出任期间,主持编制了央行五年立法规划,重点推动存款保险条例、征信监管条例、《预算法》修改、第三方支付...

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发布时间:2019-09-26
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相,并到重庆证监局调研指导工作。 今年47岁(1972年7月出生)的重庆人李波,1992年赴美留学,2004年回国进入中国人民银行,历任、货政司司长等,2018年8月...

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发布时间:2019-04-18
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域的第一部专门性法律《反洗钱法》正式施行。2018年2月,中国刘向民被选为FATF副主席兼候任主席。FATF设主席和副主席各一席,主席每年一换,任期从当年7月1日至次...

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发布时间:2019-02-24
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月接受FATF第三轮互评估之后,正式成为该组织成员国。同年,中国反洗钱领域的第一部专门性法律《反洗钱法》正式施行。2018年2月,中国刘向民被选为FATF副主席兼候任...

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发布时间:2017-10-30
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制度等问题。 央行是中国金融系统的主要守护者,条法司兼跨金融与法律两轨。在周学东出任期间,主持编制了央行五年立法规划,重点推动存款保险条例、征信监管条例、《预算法》修...

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发布时间:2017-10-30
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是中国金融系统的主要守护者,条法司兼跨金融与法律两轨。在周学东出任期间,主持编制了央行五年立法规划,重点推动存款保险条例、征信监管条例、《预算法》修改、第三方支付机构...

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发布时间:2017-10-14
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相关法律法规。担任期间,张涛正是2015年7月人民银行等多部委《关于促进互联网金融健康发展的指导意见》、人民银行《非银行支付机构网络支付业务管理办法》等政策法规出台的...

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