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银行流水

专栏|逃税,越来越危险

藏的交易事项露出水面,打破信息孤岛,从而使企业、个人的涉税风险点更加突出、透明;第二,系统会自动总结个性化涉税信息,绘制纳税人画像。比如,大额收入、公私账户转账、快进快出等、资产发生异常现象

发布时间:2022-09-23
评论(6)

不立案又难有更多调查权限,林磬时常感到自己被困在了这个循环里。 李岳把律师打印的可以证明他与白桂枝经济往来的视若珍宝,他用购物袋纸皮为每份材料制作了封皮。 为了帮助一位听障受害者维权,林磬曾四

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财新网友K5vJBg(上海)108天16小时57分4秒前
现实令人无奈,而那些努力因此更令人动容
财新网友8a7poD(东莞)115天19小时13分42秒前
伟大
誤判心理学(广州)119天7小时37分56秒前
哎!
发布时间:2022-06-25
评论(25)

唯视的显示,杭州唯视向蒋海明支付了1000万元股权转让款,又另外拿出700万元打给唯见科技账户,补上了蒋海明之前未实缴的注册资本金。 “2016年6月,政府引导基金金华融新入股前,因原股东蒋海

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大风ry(浙江)198天3小时56分52秒前
总结下,创业有风险,尤其科技创业。楼下大哥说注册资金没到位,如果到位还要别人的钱干嘛,哪个创业公司在初期这么有钱。看全文,经营肯定有不合规的,但也不至于上升到刑法层面,况且看上去钱没进他们腰包。至于研发成果,在欠薪的情况下看知乎一定看不出来啥,查了下知识产权,还是不少的,否则高通这样的公司也不会看得上。想来是经营者不成熟,与监管沟通不善,监管层又一刀切,这样于民不利(欠薪),于企不利(让高通要投资的企业摆停),于当地也不利(钱收不回来,名也没捞到),好像唯一有利的就是当事的官员吧,反正换届一锤定音就没我啥事了
Kane刘(镇江)201天8小时47分40秒前
去宁波或杭州烧你的钱好不好?
Kane刘(镇江)201天8小时49分16秒前
“6000万元投资没有到位,2100万元注册资金也未到位,部分与公司业务相关的专利未以公司名义申请”---这可是两海龟违背的承诺,诸位读者没有看到嘛? “股东孙静、许兵以亲属名义领取工资,许兵的父亲去世之后仍在领取,而且还发现孙静、许兵通过虚开发票占有公司资金数百万元”---这种恶意侵占财产的行为,诸位读者没有看到嘛?
发布时间:2022-06-07
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%的股份”。知情人士表示,周小娅这段视频在庭审时被当庭播放。 后来,肖卓的辩护律师在周吉姬的里,发现他确曾转款100万元至张某控制的公司账户,并作为证据提交。该款项被认定为周小娅入股杨某某公司的

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swfswf(广州)15分46秒前
那说明还是识法之人
kmzhp(昆明)232天6小时26分55秒前
很少见到无罪辩护者。
发布时间:2022-04-25
评论(0)

关、需求旺盛的优质消费品进口关税。 (十八)优化金融服务。引导银行机构积极发展普惠金融,探索将真实、第三方平台收款数据、预订派单数据等作为无抵押贷款授信审批参考依据,提高信用状况良好的中小微企

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发布时间:2022-04-04
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发过去,说是“做流水用”。江长虹问是怎么做出来的,对方表示“不太清楚,是渠道包装的”。 几天后,石嘴山银行石嘴山永欣园支行和江长虹签订了《个人借款合同》。这份合同显示,江长虹因资金短缺,银行同

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发布时间:2022-04-03
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雪薇合法权益的事实前提下,该案程序并不必须以利合济民刑事案件处理结果作为裁判依据,因此本案无需中止。 显示,2019年4月—6月,高怡的账户分别收到从利合济民员工个人账户汇入的8.5万元

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财新网友sjs5C7(成都)293天23小时51分15秒前
糊涂,一裁终局基本常识,明知不利于自己还要走仲裁,改判都没法改
誤判心理学(广州)296天23小时27分50秒前
庞氏骗局式借新还旧,然后再加上个人的挥霍,所剩下的那点钱也还不起了呢。
财新网友pNUnWk(石家庄市)34分44秒前
玖富诈骗集团借钱的时候说是理财,后来才知道是P2P,现在又可能被定性为非法集资,反正就是不还钱。
发布时间:2022-04-01
评论(12)

忆说。 于是,她决定先投30万元“试试水”。显示,2018年7月14日,冯雪薇将30万元转入利合济民的账户。次日,冯雪薇和利合济民签了一份《投资咨询服务协议》,约定冯雪薇将30万元作为委托出借

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Magma.Lu(西安)294天20小时46分49秒前
年利36一下确实合法,但得多暴利的生意才能支持这么高的利息啊
popoai90(成都)296天1小时13分26秒前
这个这冯雪微应该是有理论没实践,以为有抵押的借款就安全
张大锤(南昌市)296天23小时55分43秒前
不写用途、收款主体不对,这个骗局也说不上多精巧……
发布时间:2022-03-21
评论(0)

某还伪造了大量的存单、余额对账单、等银行票证,过程中也伪造了工行营业网点公章。经鉴定,本案扣押的419份存单等银行票证中,350份为伪造。三人均犯有伪造金融票证罪。     2019年5月21

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