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银行违规

【市场动态】中国继续加强对科技巨头金融业务的监管 批评小米支持的新网银行违规
银保监会依法查处5家金融机构违法违规行为

员分别予以警告并处罚款5万元。 针对中国发放并购贷款、违规向部分已签约代发工资客户收取年费等多项违法违规行为,依法没收违法所得并处罚款合计8761.355万元,对1名责任人员予以警告处罚。 针

发布时间:2021-04-03
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行信贷资金在二级市场买卖股票托市,资本严重不实。个别中小接受本行股权作为质押物向股东提供融资。下一步,应督促金融机构夯实资本质量,强化入股资金来源真实性和合规性监管,规范股东股权质押、变更和增

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发布时间:2021-03-18
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【彭博3月18日电】中国银行业监管机构抨击了一家有小米集团资金背景的互联网银行的一系列违规行为,这是对国内科技巨头金融业务加强审查的最新迹象。 中国银保监会周四通报称,四川新网银行在与一家互联网汽车消

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发布时间:2021-03-18
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。 通报称,自2019年第四季度以来,监管系统接收到消费者对新网银行的投诉举报显著上升,车贷方面的投诉举报数量位列银行业金融机构第二位,反映问题主要集中在放款、对车贷金额存在异议、贷款息费过高

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阿尔法小队三队队长(财新网iPhone版)130天20小时40分35秒前
还能投诉银行,怎么投诉
发布时间:2021-01-25
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管理人员,中国人民银行可以禁止其在一定期限内担任或者终身禁止其担任非银行支付机构的董事、监事或高级管理人员。 第七十一条(人民责任) 中国人民银行及其分支机构的工作人员有下列情形之一的,依法给

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发布时间:2021-01-23
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次、高平六家农商行。这类民营企业入股的潜规则是“出资认购股权+承担不良资产”,其目的基本是为了从贷款,基本未能从公司治理层面落实股东约束。 有多地基层农信社从业者反映,现在县(市)农信社只能算

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发布时间:2021-01-23
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产”,其目的基本是为了从贷款,基本未能从公司治理层面落实股东约束。 有多地基层农信社从业者反映,现在县(市)农信社只能算是夹缝中的“弱法人”——监管上被当成法人,但运行上不被当成法人。作为县域

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发布时间:2020-08-28
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。”他说。 三是规范理财业务经营。本次处罚严厉打击了理财产品相互交易、为理财产品提供担保、理财与自营业务风险未严格隔离、理财资金投资运营不合规的行为,防止风险在理财产品之间、表内表外之间相互传染

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财新网友CWvB0p(财新网iPhone版)10分20秒前
行政处罚的理由是流程问题着实令人无奈,在追责文化和免责文化的双重夹击之下,流程成了代罪羔羊,然效率低下与实质风险依然并存。
Dr.P(财新网iPhone版)331天17小时4分6秒前
我罚我自己吗
发布时间:2020-07-24
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支付服务 案例9:商业为赌博网站提供条码支付服务被处罚 2020年6月,某银行因交易风险监测机制不健全,直接或间接为赌博等非法交易平台提供条码支付服务等违规行为被人民银行给予警告,并处罚款

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财新网友6rO5Cc(财新网Android版)367天13小时10分7秒前
网上用收款码骗钱的例子太多了,早该出手打击了。
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