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CAFI特稿:数字金融平台监管经验-报告助您透过热点看本质

22.2亿元的销售资金并未存入客户备付金账户,而是挪作他用,导致备付金账户余额严重不足,造成资金风险敞口达6亿元;2014年查处的企业管理服务有限公司,挪用5420.38万元客户备付金,并存在伪造变

发布时间:2019-02-23
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230多家支付机构中,真正从事支付业务的不到100家。 这样的业务模式下,支付机构风险频发。如三家支付机构(、广东益民、上海畅购)的备付金风险案件,均爆发于存管办法出台后的2014年。这三家支

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发布时间:2019-02-22
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去挣辛苦钱?”据业内人士透露,此前230多家支付机构中,真正从事支付业务的不到100家。 这样的业务模式下,支付机构风险频发。如三家支付机构(、广东益民、上海畅购)的备付金风险案件,均爆发于存

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发布时间:2019-01-30
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。 2015年8月24日人民银行注销支付业务牌照; 2015年10月8日注销了广东益民支付业务牌照; 2016年1月7日注销了上海畅购支付业务牌照,责令其退出支付服务市场。 此后,西安银信商通电子

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发布时间:2017-12-29
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。如2014年8月,企业管理服务有限公司发生挪用客户备付金事件,涉及资金5420.38万元;2014年11月,上海畅购企业服务有限公司的备付金挪用风险事件,造成资金风险敞口达7.8亿元,涉及持卡

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发布时间:2017-07-11
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色,一方面银行被以“腐败”的名义叫停发行,另一方面又发展了大量预付费卡社会企业,通过第三方支付牌照,披上马甲继续在市场上运营,这也导致了上海畅购、、广东益民的预付费卡因违规使用备付金,成为首批

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发布时间:2017-04-28
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反客户备付金相关管理规定的支付机构,注销3家机构业务许可证(分别为、广东益民、上海畅购)。 《报告》称,按照“总量控制、结构优化、提高质量、有序发展”的原则,央行2016年完成三批共92家机构

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发布时间:2017-01-14
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、广东益民、上海畅购。前述三家支付机构均案发于2014年,其中各类民间借贷等各类债务高达1.4亿元,严...

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发布时间:2017-01-13
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。 针对挪用客户备付金的现象,央行举例称,2014年8月,企业管理服务有限公司发生挪用客户备付金事件,涉及资金达5420.38万元;2014年9月,广东益民旅游休闲服务有限公司“加油金”业务涉嫌

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